景逸策略动力新科: 动力新科董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

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上海新动力汽车科技股份有限公司董事会制定了董事会议事规则（2025年5月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会下设董事会秘书室，处理日常事务并保管董事会印章。

董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘总经理等高级管理人员、管理公司信息披露等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发送，内容包括会议时间、地点、提案等。

董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项需回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案保存期限不少于10年。

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